主嫌相關報導 - 太報 TaiSounds

主嫌

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
稱年獲利144%以上！前扶輪社長創「伊甸平台」詐2100人遭收押

2025-05-01 15:17

扶輪社社長，竟然慘淪為詐騙案主謀！橋頭地檢署近日偵破，以「伊甸平台」為名，召攬投資虛擬貨幣EOS柚子幣的跨國詐騙集團。檢方4月29日展開搜索，傳喚8人到案說明，並認定主嫌蔡姓男子、楊姓男子涉有重嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。
大逆轉？華人「鋼鐵大王」付1.2億仍遭撕票　嫌犯稱：他兒子是主謀

2025-05-01 08:32

菲律賓「鋼鐵大王」郭從願在上月（3月）底與司機一同遭人綁架後，即使家屬前後共付出約1.2億元台幣的天價贖金，郭從願仍遭撕票，遺體於4/9遭發現。不料，案情恐迎來大翻轉，有嫌犯供稱此案主嫌，竟是郭從願的兒子郭榮賢。
惡保母剩她不認罪！劉若琳稱「阻止無效」：姐姐說「自己的小孩自己管」

2025-05-01 01:59

台北地院國民法庭昨（4/30）天開庭審理剴剴案，惡保母主嫌劉彩萱當庭認了檢方起訴的三項罪名，但共犯、妹妹劉若琳依舊嘴硬。她曾在法庭上表示，曾看到劉彩萱雙手抓住剴剴雙臂，她出言勸阻，但劉彩萱不聽，昨她加碼說，劉彩萱在打剴剴的肩，她抓住姐姐的手攔阻「不要這樣打小孩」，但姐姐甩開手怒嗆「不要插手。」某次剴剴學穿衣服，劉彩萱也撂話「自己的小孩自己管」。
許銘春涉挪用就業安定基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

2025-04-30 20:55

勞動部去年爆發職場霸凌案，更燒出就業安定基金遭濫用的問題，包含前北分署長謝宜容遭控使用經費購禮、前勞動部長許銘春挪用基金舉辦音樂會並拍攝沙龍照等，台北地檢署指揮廉政署肅貪組以「他字案」蒐證調查中。對此，民進黨廉政會今（4/30）晚召開會議，並決議要求許銘春儘速前往廉政會說明、釐清案情。
找光華商場老闆設「跳板IP」掩護詐團洗錢　中央機構女研究員遭騙1500萬

2025-04-30 17:41

詐騙集團為躲避警方追查，竟在台北市巷弄民宅與商辦大樓內架設「跳板機房」，租用IP給境外詐團遠端連線進入網路銀行轉移贓款，企圖掩蓋來源、規避警方，造成至少12人受害、財損超過新台幣3500萬元，最大受害者為中央研究機構一名60歲女研究員，單一人就損失逾1500萬元。檢警追查後逮捕林姓、張姓主嫌等9人，並依詐欺與洗錢罪嫌起訴4人，其餘5人因證據不足未起訴。
標會平台搞大數據？神說公司「1年吸金30億」主謀詐欺出獄另起爐灶…檢調急找被害人

2025-04-28 19:41

台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所（CCE）吸金案，本月18日搜索15處，檢方認定神說公司負責人陳建安（綽號陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢等罪，聲押獲准。檢調查出，主謀陳建安一年吸金30億元，甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心，但陳建安吸金後坐擁名車豪宅、高額保險、土地預售屋。中檢也呼籲，希望更多被害人出面指控。
富士山被樹擋住！闖鄰地「砍樹、毒樹」還嗆抓不到我　中國籍飯店老闆落網

2025-04-27 16:55

殘忍殺害生命！竟只因為要欣賞美景？一位在日本經營飯店的52歲中國男子，由於他的飯店位在山梨縣富士河口湖町，因此鄰近富士山，部分房間可以欣賞富士山美景，但部分房間剛好被樹木擋住，沒想到中國老闆竟找來人一起砍伐、毒殺他人土地上的23棵樹，日本警方昨天依照「器物損壞」等罪名逮捕主嫌中國籍飯店老闆。
遭判6年！台版N號房主嫌自認「社會性死亡」　要求交保被駁回

2025-04-18 20:07

台中檢方日前偵破「台版N號房」案，潘姓男子與自稱「台蘿教主」的陳姓男子等6名共犯，以威逼利誘等手段要求86名少女自拍性影像，更以此為要脅吃穢物、異物插下體性侵等，再把性影像販賣營利得手800多萬元。潘男一審被判處6年，他不服上訴，主張自己的姓名、資料都被公開，形同「社會性死亡」要求交保，二審遭駁回，仍可抗告。
台版金智秀成立假出金詐團狠撈157億　北檢起訴80人、51人今移審

2025-04-18 11:20

假出金詐欺集團「美樂公司」，由境外機房成員透過非法話務系統駕設2230個假投資網站，招攬被害人投資，再指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人有獲利投資假象，該集團在短短8個月詐得達157億1240萬3953元、5080人受害，台北地檢署認為集團主謀24歲的女子歐俞彤及成員共80人，涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，依法提起公訴，並求處歐女25年以上徒刑，同時在今(4/18)將押的51人移請法院審理。

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團 台男架設機房海撈1.8億

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