KYC相關報導 - 太報 TaiSounds

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美商務部長再喊話：輝達晶片銷售中國　勢必接受美監管

2026-02-11 07:22

美國政府針對晶片龍頭輝達（Nvidia）準備銷售給中國的H200晶片，推出「認識你的客戶」條款，不過輝達至今尚未接受。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）10日在國會聽證會上表示，晶片龍頭輝達若想出口H200晶片給中國，就必須接受這份條款。
輝達H200晶片銷中卡關　路透揭美「國安審查」成攔路虎

2026-02-05 08:14

儘管美國總統川普已經批准AI晶片龍頭輝達銷售H200晶片到中國，但傳出由於尚未獲得美國國家安全審查而出口卡關。路透社週三（2/4）透露，川普政府願意允許中國公司採購H200晶片，但輝達尚未同意美方提出的使用條件。
ETF募集衝量亂象浮現金管會出手：3投信下一檔改採核准制

2026-01-20 20:57

近年ETF發行檔數快速增加，部分產品成立初期短暫衝高規模，掛牌後卻迅速縮水，引發理專對強迫配銷不滿，並質疑基金產品品質。金管會今天（1/20）指出，去年有3家投信公司發行的6檔ETF，在成立後6個月期間，平均發行單位數較成立日減少逾五成，已符合「規模大幅減少」認定標準，依規定，相關業者下一檔基金募集將由原本的申報制，改採核准制，以強化監理。
換門號/SIM卡要提供遺失證明？中華電信：可出示購機發票、登機證或手機截圖

2026-01-02 20:06

NCC打詐新規惹議！三大電信近日發出公告，自12/30起，民眾申請更換門號或補發SIM卡時，除須提供雙證件正本外，須繳回舊卡或提供遺失證明（如報案三聯單），方可辦理，堪稱「史上最嚴格」換補SIM卡措施，NCC遭轟擾民！
手機換SIM卡要提證明？　黃健豪：新政擾民、限制自由

2026-01-02 16:12

國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，民眾申請更換或補發SIM卡時，應說明申請原因與目的，並提供證明資料接受審核。國民黨立委黃健豪批評，NCC新政擾民，嚴重影響民眾生活。
SIM卡遺失要先跑警局報案？ NCC反擊：電信業搞烏龍！下午請業者到會說明

2026-01-02 12:55

電信業者近日發出公告，自12/30起，換補SIM卡服務除須提供雙證件正本外，須繳回舊卡或提供遺失證明，方可辦理，堪稱「史上最嚴格」換補SIM卡措施，也被狂批為「擾民」政策。NCC則表示，這是電信業者擺烏龍，下午會請三家業者到會說明。
穩定幣真能取代貨幣？楊金龍：難成支柱　新台幣版誘因有限

2025-12-04 13:18

中央銀行總裁楊金龍今（12/4）日赴財金公司進行專題演講，對於穩定幣發展，他直言，穩定幣雖有支付潛力，但不符合BIS提出的「貨幣單一性、彈性與完整性」三項貨幣測試標準，難以成為貨幣體系支柱，況且我國支付體系已相當完整，新台幣穩定幣在實體經濟中，即便可作為一種支付工具，本質上與電子支付同屬「先儲值、後消費」（Pay Before），民眾是否願意額外把資金鎖在穩定幣錢包中，仍取決於實際需求。
踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

2025-11-17 22:17

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制（AML）專案檢查結果，共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰，罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元，合計達 702 萬元。金管會指出，多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失，甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況，顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。
專家解析／10家銀行7年申報52次為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

2025-11-13 12:16

日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶，涉及指標豪宅和平大苑，超跑麥拉倫、法拉利、保時捷，台北101大樓招待所，光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元，令人瞠目結舌。
詐騙利用台北101當門面卓榮泰：將要求對承租人進一步了解

2025-11-11 17:04

跨國的詐騙集團太子集團在台被破獲，除了擁有豪宅、超跑外，也在台北101大樓承租兩層辦公室，行政院長卓榮泰今(11/11)日於立法院備詢時表示，透過這個例子，他將要求101對內控管理上面、對於承租人，必須進一步的瞭解，101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。

美商務部長再喊話：輝達晶片銷售中國 勢必接受美監管

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穩定幣真能取代貨幣？楊金龍：難成支柱 新台幣版誘因有限

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬 金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

專家解析／10家銀行7年申報52次 為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

詐騙利用台北101當門面 卓榮泰：將要求對承租人進一步了解

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