Binance相關報導 - 太報 TaiSounds

Binance

加入詐團提供大量驗證碼獲利　警政署保安大隊警員涉3罪被訴

2024-08-23 11:34

任職內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊的警員邱嘉群，涉嫌加入詐欺集團，提供大量驗證碼供集團成員註冊通訊軟體，做為詐團詐騙的工具，邱員再以此得37萬8300元的報酬，台北地檢署調查後認為邱嘉群涉犯《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪，依法提起公訴。
幣安趙長鵬洗錢罪被判處4個月　美媒：史上最富有受刑人

2024-05-01 11:07

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬因違反了美國的反洗錢罪，週二（4/30）被美國法院判刑4個月。彭博新聞報導指出，身家430億美元的趙長鵬很可能是美國史上最富有的受刑人。
美方控洗錢挨罰天價！　幣安判罰846億、趙長鵬另付47億　

2023-12-20 14:46

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬違美國反洗錢法，美國商品期貨交易委員會（CFTC）近期表示，美國法院已批准幣安趙長鵬的洗錢行為的罰款。根據和解協議，趙長鵬、幣安將分別向CFTC支付1.5億美元（約47.04億台幣）和27億美元（約846.75億台幣）。
寄望虛擬資產VASP業者自律陳冲：如「老饕減重」常功敗垂成

2023-12-11 10:56

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天發表觀點分享文章表示，我國對於VASP（管理虛擬資產平台及交易業務事業）管理，仍傾向業者自律、籌組公會並研訂規範，但他以要老饕自律為喻，指出寄望業者自律，並無不可，但沒有他律的自律，終將是場災難。
幣安趙長鵬認罪後欲離美返家　法官認有潛逃之虞駁回聲請

2023-12-08 08:54

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）前執行長趙長鵬上月在美國承認違反洗錢相關罪名後，向法院聲請返回在阿拉伯聯合大公國的住家。聯邦法官週四（12/7）做出裁決，駁回趙長鵬的聲請。
慘！77鎂跌到剩1鎂　投資人告C羅要求賠10億鎂

2023-11-30 14:55

葡萄牙職業足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），最近被投資人要求賠償超過10億美元，原因是C羅在2022年發行NFT（非同質化代幣），從原本的77美元，跌到如今剩下1美元。
認了違反美反洗錢罪　幣安趙長鵬付1350億罰款、辭職下台

2023-11-22 08:54

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬週二（11/21）承認違反美國的反洗錢罪，與美國司法部達成總金額高達約1350億元台幣的和解，並辭去執行長一職。
Joeman持大麻「早被盯一段時間」　律師分析1原因躲過聲押

2023-11-07 10:05

在YouTube頻道擁有259萬訂閱的知名網紅Joeman（本名翁雋明）因涉嫌持有大麻，遭移送新北地檢署偵辦，昨（11/6）日訊後已無保請回。消息一出震驚外界，網友直呼「人設崩塌」。律師「法老王」王至德認為，Joeman被抓、被搜索，「應該是盯一段時間了」，不過當天就被放回家，代表檢方目前認定不是販賣，不然這麼大的動作通常就聲押了。
美國最大加密幣交易平台Coinbase　遭美證管會起訴

2023-06-06 20:47

繼全球最大加密幣平台幣安（Binance）遭到美國證管會（SEC）大規模起訴後，美國本土最大的加密幣平台「比特幣基地」（Coinbase），今天也被證管會起訴進行不法交易。
涉挪用客戶資金經營「欺騙網絡」　幣安創始人趙長鵬遭美證管會控13項罪名

2023-06-06 09:08

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及身家逾3000億台幣的幣安執行長趙長鵬，週一（6/5）遭美國證券交易委員會（SEC，美國證管會）提告。趙長鵬與幣安被控經營一個「欺騙網絡」，挪用客戶資金，並且誤導投資者和監管機構，違反證券業規定。

加入詐團提供大量驗證碼獲利 警政署保安大隊警員涉3罪被訴

幣安趙長鵬洗錢罪被判處4個月 美媒：史上最富有受刑人

美方控洗錢挨罰天價！ 幣安判罰846億、趙長鵬另付47億

寄望虛擬資產VASP業者自律 陳冲：如「老饕減重」常功敗垂成

幣安趙長鵬認罪後欲離美返家 法官認有潛逃之虞駁回聲請

慘！77鎂跌到剩1鎂 投資人告C羅要求賠10億鎂

認了違反美反洗錢罪 幣安趙長鵬付1350億罰款、辭職下台

Joeman持大麻「早被盯一段時間」 律師分析1原因躲過聲押

美國最大加密幣交易平台Coinbase 遭美證管會起訴

涉挪用客戶資金經營「欺騙網絡」 幣安創始人趙長鵬遭美證管會控13項罪名

加入詐團提供大量驗證碼獲利　警政署保安大隊警員涉3罪被訴

幣安趙長鵬洗錢罪被判處4個月　美媒：史上最富有受刑人

美方控洗錢挨罰天價！　幣安判罰846億、趙長鵬另付47億　

寄望虛擬資產VASP業者自律陳冲：如「老饕減重」常功敗垂成

幣安趙長鵬認罪後欲離美返家　法官認有潛逃之虞駁回聲請

慘！77鎂跌到剩1鎂　投資人告C羅要求賠10億鎂

認了違反美反洗錢罪　幣安趙長鵬付1350億罰款、辭職下台

Joeman持大麻「早被盯一段時間」　律師分析1原因躲過聲押

美國最大加密幣交易平台Coinbase　遭美證管會起訴

涉挪用客戶資金經營「欺騙網絡」　幣安創始人趙長鵬遭美證管會控13項罪名