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非法匯兌

捲88會館案「黃金大亨」遭通緝！涂誠文搞地下匯兌判3年8月定讞

2024-06-27 14:00

涉嫌在88會館主嫌郭哲敏地下匯兌案幫忙洗錢的睿森銀樓負責人、綽號「黃金大亨」的涂誠文，傳出涉案後不見蹤影遭台北地檢署發布通緝；其實，他幾年前就因為同夥幫忙載送3400萬元現鈔被搶，進一步遭檢方鎖定涉及地下匯兌案。這起官司纏訟數年，一審曾獲判無罪，但二審旋即改判5年，案經最高法院發回，高院更二審改判他3年8月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。
捲88會館案「黃金大亨」落跑遭通緝！涉地下匯兌更二審改判3年8月

2023-11-15 09:54

涉嫌在88會館主嫌郭哲敏涉及地下匯兌案中協助洗錢的睿森銀樓負責人、綽號「黃金大亨」的涂誠文近日落跑遭台北地檢署發布通緝。他在2019年間因集團成員鄧祐旻幫忙載送3400萬現鈔遭搶劫，進而讓檢方發現他涉地下匯兌案，將他依《銀行法》起訴。原本一審判無罪，高院逆轉判5年，涂誠文上訴最高法院後發回，高院更一審今天認定其中1項犯行罪嫌不足，改判涂3年8月、鄧女3年2月。可上訴。
開發APP做台菲地下匯兌　3年經手40餘億負責人被訴

2023-10-20 14:51

匯誠國際支付公司，自行開發「FASY PAY」APP，違法辦理台灣及菲律賓異地匯款業務，標榜快速容易操作，只要使用手機匯款，3分鐘對方就可收到，讓許多移工趨之若鶩，3年來經手40億6482萬3137元，由於非銀行不得辦理國內外匯兌業務，台北地檢署調查後，認為該公司負責人詹富程、營運長吳少豪2人，共同涉犯《銀行法》，依法提起公訴。
人民幣大貶　中國外匯黃牛絕跡多年後重現江湖

2023-07-02 18:29

中國經濟衰退導致資金外流，人民幣兌美元匯率一路下跌。中國媒體報導，改革開放初期一度興盛，近年來已消聲匿跡的外匯黃牛，近來在上海街頭重現，以較佳的匯率招徠想到銀行兌換外幣的民眾。

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