詐貸相關報導 - 太報 TaiSounds

詐貸

打擊不法金融犯罪集團　調查局第二波掃蕩成果豐碩

2024-11-08 19:16

為了打擊不法金融犯罪集團，調查局自今年10月31日至11月6日發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件，持續掃蕩干擾市場秩序的犯罪集團，以保障投資大眾權益、資本市場穩定運行，並維持企業競爭的公平環境。
張綱維慘了！掏空遠航36億重判15年北院緊急開庭「加裝電子腳環」

2024-10-07 16:53

前遠航董事長張綱維被控掏空遠航36億元，9/30遭台北地院依《證券交易法》、《銀行法》等罪名重判他15年（含1年得易科罰金）。而北院合議庭今天開庭調查要不要科技監控，張綱維打「母親牌」和「生病牌」無效，合議庭仍命他戴上電子腳環並每天拍照打卡，同時禁止他接近港口和機場，另限制出境出海及住居，並改訂每周到警局報到一次。可抗告。
掏空遠航36億！前董事長張綱維一審判14年前合庫董座廖燦昌無罪

2024-09-30 15:17

前遠航董事長張綱維因本身債務累累，他趁重整之便入主遠航，結果不但侵占遠航13億餘元，還涉嫌美化財報向合作金庫詐貸22.5億元，並將錢挪用到自身的樺福集團救急，債務爛攤卻轉嫁給遠航，遭台北地檢署依違反《證券交易法》、《銀行法》等罪嫌起訴。台北地院歷經4年多審理，今天重判張綱維14年、前遠航副董鄭晴文3年，而前合庫董事長廖燦昌等7人無罪。可上訴。
建案銷售不佳竟墊高價金向銀行詐貸6億　詰立建設負責人等17人被訴

2024-08-26 17:27

詰立建設多年前在桃園龜山區推出的「紐約時上建案」，因為銷售進度不佳，為儘早售罄取得資金以解銷債務欠款及結清土建融貸款，實際負責人許淵清竟勾結代書事務所、代銷公司及房仲業者墊高建案買賣價金向銀行詐貸，總計100戶房屋以此方式向10家金融機構詐得6億6361萬元，新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳柏文調查後認為許淵清等17人涉犯《刑法》詐欺取財、偽造文書、《商業會計法》，依法提起公訴。
金融掃黑有成效！政院：5天查獲逾30億元　不讓犯罪者有僥倖機會

2024-08-14 18:00

總統賴清德就職演說宣示打擊黑金槍毒，行政院發言人陳世凱今（8/14）表示，新政府上任後，首波針對金融掃黑專案大規模偵辦，8月5日到8月9日從個人及企業面向重點打擊違法操縱股票市場、惡性金融詐貸等不法樣態，總計查緝150案，搜索69處、約談421人，查獲不法金額超過30億。
調查局連續發動5天「金融掃黑」一口氣查獲不法金額30億元

2024-08-12 11:44

政府宣示全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」，調查局上周連續發動一周全國同步「金融掃黑」專案，掃蕩「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「虛增公司資本」等4大類金融犯罪集團案件，估計共查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲的不法金額高達30億1789萬元。
才因詐貸83.5億被起訴　泰坤建設董座又因延遲交屋被控背信

2024-08-09 08:43

全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，建商泰舍實業涉嫌以虛增銷售資料的財務報告，向聯貸銀行詐貸逾83億元，負責人楊岳修等9日才因涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪嫌，被台北地檢署起訴。其中還有泰舍至善元的2名屋主指控，他們買屋錢也繳了，泰舍卻遲遲不交屋，認為楊岳修及公司董事簡定榮2人涉犯《刑法》背信等罪，不過當住戶一提告後泰舍就立即辦理過戶，2名告訴人有房子可住也撤回告訴，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴。
「泰舍至善元」詐貸83.5億　董座楊岳修等9人涉犯銀行法被訴

2024-07-04 10:57

全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，建商泰舍實業涉嫌以不實虛增銷售資料的財務稽報告，向土地銀行等聯貸銀行詐貸83億5180萬74元，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭少珏調查後認為泰坤建設董座楊岳修等9人，涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪嫌，依法提起公訴。
康友案2會計師遭判刑勤業眾信：將上訴盼司法還清白

2024-06-17 16:29

康友-KY前董事長黃文烈等人夥同共犯以假財報、詐貸等方式吸金201億元，並害慘上萬股民，2名涉案會計師今（17）日被法院判處2年半刑期。勤業眾信對此深表遺憾，並發布聲明表示，2位會計師待收到判決正本後必將研議上訴，盼司法終能還其清白。
康友案吸詐201億害慘上萬股民！前董事長黃文烈一審重判25年

2024-06-17 15:58

前生技股王、康友-KY前董事長黃文烈，涉嫌夥同印尼籍中國房地產大亨王命亮等多人以假財報、詐貸等方式吸金201億元，導致上萬人受害，黃文烈在檢調發動前出境，去年因過境泰國被逮遭起訴。台北地院今天審結全案，依《證券交易法》等罪嫌重判黃文烈25年、併科罰金200萬元；涉嫌炒股的前立委吳光訓8年6月、三洋維士比董事長陳玉蓮9年及陳玉蓮胞弟陳和順8年。

打擊不法金融犯罪集團 調查局第二波掃蕩成果豐碩

張綱維慘了！掏空遠航36億重判15年 北院緊急開庭「加裝電子腳環」

掏空遠航36億！前董事長張綱維一審判14年 前合庫董座廖燦昌無罪

建案銷售不佳竟墊高價金向銀行詐貸6億 詰立建設負責人等17人被訴

金融掃黑有成效！政院：5天查獲逾30億元 不讓犯罪者有僥倖機會

調查局連續發動5天「金融掃黑」 一口氣查獲不法金額30億元

才因詐貸83.5億被起訴 泰坤建設董座又因延遲交屋被控背信

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