不法所得相關報導 - 太報 TaiSounds

不法所得

投資黃金成惡夢！詐團洗錢靠彩券行...22人被騙4000萬血本無歸

2025-06-27 13:28

刑事局南打破獲假交友詐騙集團，24歲黃男誘騙投資人用泰達幣在「BitVenus」投資黃金，22人受害、損失4000萬元。詐團為洗白黑錢，與彩券行合作，由車手大量刮刮樂，再將資金漂白回流帳戶。警方兩波搜索拘提15人，依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。
合法第三方支付業者　竟助博奕集團洗錢逾60億

2025-06-24 10:23

通過數位發展部能量登錄取得合法執照的第三方支付公司「旺沛大公司」，涉嫌助博弈詐欺集團進行詐欺、洗錢犯行，不法金額高達60餘億元，高雄地檢署日前指揮調查局高雄市調查處等多個單位發動搜索約談，同時將該公司實際負責人姜世軒、數位金流部主管周競志、游戲點卡負責人李仕琪3人收押禁見。專案小組已報高雄地院聲扣該公司帳戶資金6500餘萬元及負責人名下房產，並將持續擴大追查相關詐騙集團其他成員及不法所得流向。
【更新】車禍沒受傷卻裝病詐保518萬元　婦人涉犯詐欺取財罪被訴

2025-06-20 12:28

1名半百鍾姓婦人，4年前騎摩托車發生車禍，雖然沒有受傷，卻裝病前往多家醫院就診並取得診斷證明後向3家保險公司詐保，不法所得高達518萬8189元，台北地檢署調查後認為鍾婦涉犯《刑法》詐欺取財既遂及未遂罪，依法起訴。
假觀光真賣淫！高雄SPA會館暗藏性交易　9人落網6越南妹全遣返

2025-06-18 10:00

高雄新興區知名「選妃大樓」內一間美容SPA會館疑涉性交易，昨（6/17）深夜警方持票突襲，查獲逾期居留的越南籍女子6人、男客1人及2名工作人員，共9人帶回偵辦；6名越女將依《社維法》裁罰並交由移民署遣返，33歲張姓負責人與45歲田姓員工則依《刑法》妨害風化罪送辦。
詐2萬公款宴客好慘！前平溪區長悔悟「辭20年公職」二審改判緩刑條件曝光

2025-06-17 12:39

時任新北市平溪區長陳聖聰在2018年邀請地方人士聚餐，明知餐宴目的和橋樑道路工程改善無關，竟指示下屬假藉名目核銷2萬元餐費。一審依貪污罪判3年10月，他上訴二審後改口認罪，繳回犯罪2萬元及果斷辭去20年公職，讓合議庭認定他有反省之心，遂引用「情堪憫恕」條款減刑。二審今改判2年、緩刑5年，條件是命繳50萬元給國庫、義務勞務50小時及上10小時的法治教育課。可上訴。
9度獲准出境！前雲林議長涉貪8/25宣判法院又准了沈宗隆下周出國7天

2025-06-17 07:00

綽號「黑龍」的前國民黨雲林議長沈宗隆，涉在綠能弊案收賄2千萬，他在檢方偵查時認罪且繳回不法所得，雲林地檢署2023年7月依貪污罪起訴，全案在雲林地院纏訟近2年，全案將於8/25一審宣判。沈宗隆在審理期間9度聲請出境獲准，光是今年6月就拿下兩次，沈於6/8~6/16出境，不過，合議庭另於上周（6/12）准他在6/21~6/27出境。換算起來，他在6月份，有半個月的時間不在台灣。
聯合詐臺雅老董逾50億　北檢起訴「心機女票務」詐騙6人組

2025-06-16 10:09

有詐欺前科的女子羅佩雯，利用「買機票賺差價」、移民投資等手法，在3年間，詐騙11名被害人達56億餘元，其中光是臺雅集團老董沈裕雄就被騙了50億8953萬餘元，台北地檢署調查後為羅佩雯及共謀的沈裕雄特助鄭淳駿、好友楊國隆，涉犯《刑法》詐欺取財罪，另外羅女及其前夫謝宗翰、哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓另涉犯《洗錢防制法》洗錢罪，將6人依法提起公訴，同時在今日上午，將在押的羅女、鄭男及謝男3人，移請法院審理。
【更新】盜賣公司3C商品逾8000萬　鴻名神鬼女業務30萬交保

2025-06-12 21:08

股票上市公司鴻名企業(3021)吳姓女業務，涉嫌盜賣公司3C產品，2年內造造成公司淨利減損8218萬7000元，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，前往吳女住處搜索，同時以被告身分通知吳女及2名借帳戶供她使用的親友到案，經檢察官訊問後，以涉犯《刑法》偽造文書、詐欺，及《洗錢防制法》，諭知吳女30萬元交保，2名親友請回。
首例！女星劉香君丈夫涉「幫詐團打一頁式廣告」　6人遭逮捕

2025-06-10 17:06

知名女星劉香君的丈夫、曾製作多部熱門電視劇的資深製片人李能謙涉詐騙案，他經營的一間位於高雄市大寮區科技公司，今（6/10）上午遭警方突襲搜索，李男與公司內部多名員工共6人遭拘提。
詐團利誘銀行員！2個月騙2.7億　警查扣200萬百達翡麗名錶

2025-06-04 17:03

銀行女行員朱紫彤，2023年被揭發竟協助詐騙集團開通人頭帳戶額度，以及外幣帳戶轉帳功能，刑事局向上溯源，查獲境外詐騙機房，逮捕白姓負責人、張姓洗錢嫌犯等29人，同時查扣市價超過200萬百達翡麗名錶，以及多項精品，刑事局也證實此詐團2個月內就洗了2.7億元，受害者300人，經桃園地檢署偵辦、聲押獲准，白男被求處15年。

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