洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

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博弈教父不滿戴電子腳環、檢方主張加碼「軟禁在家」！二審打臉理由曝光

2025-07-18 18:48

有「百億總裁」、「中部賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，因涉及賭博、洗錢及行賄等多罪於台中地院纏訟。由於陳政谷羈押期在6/17屆滿後依法不得再羈押，他拒絕3.5億元交保，合議庭改諭知他戴電子腳環、警局報到。陳政谷認為法院應該無條件釋放他，檢察官則主張應該命他未經許可不能離開住處及交付護照等，雙雙提抗告，台中高分院全數駁回確定。
柯文哲4300萬買商辦鬧上法院！房客爆欠租不搬「陳佩琪被拒之門外」

2025-07-18 12:21

前民眾黨主席柯文哲去年用4300萬選舉補助款購買立法院附近商辦3樓，和原租客、先發興業公司（改名庭皓興業）簽約出租到今年4月底。未料爆出欠租、約滿未搬等情事，柯文哲向台北地院提告要求搬遷、清償46萬欠租及按月給付30萬違約金等。台北地院今天開庭，柯文哲委任律師主張陳佩琪上門協商時被「拒之門外」，對方律師則主張柯遭搜索害損失，法官諭知先移付調解。
台南調查官涉洩密貪污、遭逮「手機紀錄全刪」　地院裁准羈押禁見

2025-07-18 09:52

台南市調查處一名林姓調查官遭控涉洩露個資，且與當事人有不當金錢往來，涉犯個資法、洩密罪及貪污治罪條例等罪，台南地檢接獲檢舉啟動調查，16日前往林姓調查官辦公室、住處搜索，昨（17日）向法院聲押禁見，台南地院晚間裁准。
有片／色誘僧侶害至少6人還俗！泰女偷拍片高達8萬支　驚人勒索金曝光

2025-07-17 17:07

今年5月震驚泰國的寺廟住持沉迷線上賭博，挪用數億泰銖香油錢一案，出現更驚人的案外案。警方追查時，發現一名女子涉嫌色誘多所寺廟高僧並發生性關係，再以偷拍的逾8萬個性愛影音檔案勒索高僧，並把累計數億泰銖的不法所得投入線上賭博。此案導致至少6名寺廟高僧因破壞戒律，在9日同一天被迫還俗。
美中禁毒合作有譜？　川普：北京將對製造、分銷芬太尼者判死

2025-07-17 11:02

美國對中國政策將趨緩？總統川普週三（7/16）表示，他認為中國將很快對製造與分銷合成阿片類藥物「芬太尼」（fentanyl）的人員判處死刑，並對美國與中國就非法毒品問題達成協議的前景再次表示樂觀。
20年資深女律師疑助詐團洩密洗錢！台南地院深夜羈押禁見

2025-07-17 08:25

台南地檢近日偵辦詐欺案件，竟發現一名資深何姓女律師疑為詐團共犯，利用律師身份陪偵後洩漏偵查秘密，檢方16日下午約談何女到案，複訊後以其涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌聲請羈押，台南地院深夜裁准。
「世界冠軍」拔河女將涉洗錢遭判刑　卓家馨喊冤：我是受害者

2025-07-16 21:05

曾是景美女中拔河隊成員，更代表中華隊在荷蘭奪下世界冠軍的卓家馨，因提供4家銀行帳戶給詐騙集團使用，遭依幫助詐欺、洗錢罪起訴。士林地院審理後，依洗錢防制法判刑3月、緩刑5年。不過卓女今天（7／16）晚間在臉書發聲，強調「我沒有協助詐騙集團詐款20萬！我是受害者！」
不信被詐騙！台中醫捧2200萬現金要面交　見到「他」瞬間醒了

2025-07-16 17:56

台中一名65歲黃姓醫師誤信臉書投資群組，陸續投入300萬元儲值金，之後對方又以他中籤新股為由，要求交付2200萬元認購款，親友發覺有異勸阻，他仍深信不疑，湊齊現金後就要去面交，直到看見女車手身上被警方起出假收據等證物，才驚覺上當。
柬埔寨總理下令全國掃蕩詐團　專家不信：做做樣子而已

2025-07-16 16:35

由於國內遍布內詐騙集團、行為猖獗，柬埔寨政府終於採取行動。柬國總理洪馬內宣布，已下令全國官員掃蕩詐團據點，並要求軍方及反恐隊協助。但專家批評，詐團和柬國菁英階層掛鉤太深，柬埔寨政府此次行動只是做做樣子，降低來自國際的壓力。
「錢帥君男友」郭哲敏一審重判不忍了！高院開撕檢舉人和檢警「關係不尋常」

2025-07-16 16:34

綽號「小明」的名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈狠撈35億元，另從事地下匯兌抽佣1.2億元，一審重判11年8月。郭哲敏今天到高院出庭時大吐苦水，強調自己只是線上博弈「軟體商」，沒做犯法的事，他還當庭爆料檢舉人和時任警政署政風室主任黃錦秋、時任刑事局副局長黃建榮「有交情」，質疑對方聯手陷害將他「包裝成地下匯兌幕後金主」。

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