2025-04-26 18:11
巴西前總統狄梅洛(Fernando Collor de Mello)今天被捕入獄,開始服刑。他因貪汙與洗錢罪名被判處近9年徒刑,是巴西最新1名吃牢飯的前總統。
2025-04-26 09:44
「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面,因涉嫌與詐團勾結協助洗錢,每月金額高達上億元,士林地檢署昨(4/25)指揮刑事警察局偵二大隊,對全台實體門市大動作搜索,逮捕施姓負責人等7人到案,昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊,施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押;另3人分別10至20萬元不等交保;1人50萬元交保並限制住居;1人訊後請回。
2025-04-25 15:25
嘉義一名曾任職銀行放款員的38歲的蘇姓男子,因涉嫌協助詐騙集團運作人頭帳戶、安排車手提款,經手金額高達新台幣1.2億元,遭嘉義地檢署依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例聲押獲准,身分遭起底竟是多次出現在YouTuber蔡阿嘎影片中的「G卡姐夫」,引發外界譁然,網友不禁感嘆「蔡阿嘎身邊怎都是這種人」。
2025-04-25 14:26
嘉義38歲蘇姓男子涉嫌長期利用人頭帳戶,幫詐團車手洗錢,流動金額高達新台幣1億2千萬元;而蘇男的身分是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」,偶爾會在蔡阿嘎的影片中露臉。4/25他的太太也發出聲明道歉,強調配偶之個人行為,與他人皆無干係,懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友。
2025-04-25 12:46
嘉義一名38歲蘇姓男子原任職某銀行分行放款專員,被檢警查出長期利用人頭帳戶,幫詐團車手洗錢,流動金額高達新台幣1億2千萬元,受害人數超過20人。如今更爆出蘇男的身分,其實是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」,引發外界議論。
2025-04-21 19:03
近年來,少數不肖律師與詐團勾結,在偵查中詐團成員辯護過程中,替詐團盯梢並將偵查中的重要訊息提供給詐團,阻擾檢方向上溯源、有效打擊犯罪,為了釐清偵查中辯護權內涵與行使範圍,全國律師聯合會、最高檢察署與中華民國檢察官協會舉辦一場研討會,邀請專家、學者參與,並提供具體建言。
2025-04-21 17:54
中華民國身障關懷協會(TDCA)驚傳挪用捐款,添購名車、房產,金額達3千萬元。士林地檢署今(4/21)指揮台北市調查處兵分四路搜索,帶回陳姓女理事長、及其蕭男丈夫、蕭男妹妹及證人,依公益侵占罪、洗錢等方向偵辦。
2025-04-21 15:59
由於利用虛擬資產進行詐騙、非法交易與洗錢等新興犯罪情形日益猖獗,中央警察大學與金管會於今(4/21)日簽署合作備忘錄(MOU),攜手合作強化加密貨幣相關犯罪監控與防制機制,以提升我國打擊詐騙與強化金融安全治理量能。
2025-04-21 14:40
金管會中央警察大學首次攜手,日前以書面交換方式完成簽署防制虛擬資產遭非法使用合作備忘錄。本次MOU提供雙方在運用創新科技防制詐騙﹑防範金融犯罪方面,增進國內對提供虛擬資產服務之事業或人員(VASP)之監管機制,以防堵虛擬資產用於非法行為。
2025-04-21 09:24
九州博弈集團案被告陳政谷、前警界高官林明佐日前分別以2億元、1200萬元交保,遭台中高分院撤銷,檢方抗告,台中地院4月14日重開羈押庭,裁定林明佐收押,陳政谷加保至3.5億元,但陳政谷不願具保,還嗆「我直接進去關」、「檢察官邏輯錯亂」,法院改裁定羈押禁見。為何陳政谷一改過去低調作風,直接開嗆檢方?鏡週刊今(4/20)就爆料,檢察官在蒐證時,確實出現「6大瑕疵」,未來在法庭上恐面臨激烈攻防。
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