撈193億元、逾7千人受害！北檢破獲最大「假出金」詐團　42人聲押獲准

台北地檢署檢察官指揮新北市政府警察局刑事警察大隊破獲全台最大假出金詐欺集團，被害金額逾193億餘元，報案受害者共有7075人。至今全案已羈押涉案被告42人獲准，北檢呼籲民眾慎防此詐騙手法，同時提醒被害人儘速報案。

去年10月間，台北地檢署奉台高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合的時效，發揮公私協力打詐的效能。

日前「預警中心」接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，台北地檢署在過濾相關資料後，規劃斬金行動，指揮新北市刑大組成專案小組溯源偵辦。

專案小組查出，這個詐騙集團架設假投資網站或應用程式，並佯裝投資公司人員於網路上刊登招攬投資廣告，當投資人被騙繳款後，假出金詐欺集團指派「出金手」將小額款項匯款至被害人帳戶，製造被害人實有獲利投資假象，以此假出金方式誘騙投資，當被害人誤信上開假投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金。



專案小組在蒐證告一段落後，由打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵辦，共計動員14名檢察官支援及14名檢察事務官協辦，並指揮新北市政府警察局逾300名警力，同時申請台高檢署支援M化偵查網路系統，自2024年12月底開始發動第一階段斬金行動。

在第一階段斬金行動中，共分為三波行動，截至2024年12月26日止，統計已報案被害人共有7075人，財損金額推估約為193億餘元（持續比對中），假出金金額約為6億329萬餘元。

自2024年12月底起分為三波行動，陸續執行搜索及傳訊案關人等。經清查本案被害人遍及全台，截至2024年12月26日止，統計已報案被害人共有7075人，財損金額推估約為193億餘元（持續比對中），假出金金額約為6億329萬餘元，共計拘提56人、搜索31處，向台北地院聲請羈押42人獲准。



另外，查扣現金1301萬8400 元、黃金460.75 公克（約128萬元），匯款單一批、交易明細表一批、瓦斯槍4把、鎮暴彈2包、塑膠手榴彈1顆、手機74支、電腦5台、點鈔機2台、汽車2輛、大麻菸彈19顆、磅秤1台。另查獲毒品分裝場1 處，查扣第三級毒品愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1466包及分裝工具一批。

由於全案仍有其他被害人以相同或類似手法遭到詐騙，且尚未報案，台北地檢署已層報台高檢署協請各地預警中心注意處理此類案件，同時呼籲民眾慎防此詐騙手法，並籲請尚未報案之被害人儘速出面，並就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法，貫徹政府推動「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3項打詐目標政策之決心。