第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。

易沛從事第三方支付，該公司致力金融產業反洗錢重點項目「KYC」（Know Your Customer，認識你的客戶），標榜在審核過程會嚴格查核，同時投身反詐騙、洗錢防制等宣導工作。

易沛董事長鄭明祈來頭不小，他是中國政法大學法學博士畢業，在中信金融管理研究所兼任副教授，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理，政治大學公企中心財經班主任。易沛找來鄭明祈擔任董座，還找前特偵組檢察官、調查高層，及政經專業人士擔任董事職務。不過，實際掌理公司的靈魂人物為總經理明仁宇及財務經理、明的同居女友陳子瀅。

檢調懷疑，明仁宇涉嫌利用易沛做為金流平台，再以旗下11家公司，以交叉火網、層層轉匯的方式，替地下期貨公司及網路博奕業者漂白款項，光是去年就利用這種模式經手逾5億元。

承辦檢察官吳怡蒨漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》聚眾賭博、《期貨交易法》、《洗錢防制法》洗錢罪、《組織犯罪防制條例》等罪，向台北地院聲請羈押禁見明仁宇、陳子瀅及人頭公司負責人簡嘉宏、湯詠為及鄭凱文等5人。鄭明祈被交保50萬元，另9名員工各交保10萬元到30萬元不等，10名被告遭境管。

5名聲押被告部分，北院昨晚先裁定湯詠為100萬交保、鄭凱文120萬元交保，今天針對主嫌明仁宇等3人開庭，庭訊後認定犯嫌重大且有串證之虞，全數裁准收押禁見。據悉，檢調在這波搜索行動後已銷定幕後金主，將擴大追查不法，不排除發動第二波搜索約談行動。