金流相關報導 - 太報 TaiSounds

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金流

才因索賄判13年！台南前議長郭信良遭搜　疑涉綠能弊案

2025-04-22 16:03

台南市議員郭信良先前才因索賄被判13年，今（4/22）再傳出涉入綠能弊案，遭到檢調搜索，預計深夜移送地檢署複訊，全案朝貪汙、圖利等罪偵辦。
身障協會涉吞善款！3千萬拿去買房、買豪車　遭搜索

2025-04-21 17:54

中華民國身障關懷協會（TDCA）驚傳挪用捐款，添購名車、房產，金額達3千萬元。士林地檢署今（4/21）指揮台北市調查處兵分四路搜索，帶回陳姓女理事長、及其蕭男丈夫、蕭男妹妹及證人，依公益侵占罪、洗錢等方向偵辦。
警大與金管會首度攜手打詐鎖定虛擬貨幣、洗錢等新興犯罪

2025-04-21 15:59

由於利用虛擬資產進行詐騙、非法交易與洗錢等新興犯罪情形日益猖獗，中央警察大學與金管會於今(4/21)日簽署合作備忘錄（MOU），攜手合作強化加密貨幣相關犯罪監控與防制機制，以提升我國打擊詐騙與強化金融安全治理量能。
金管會首次攜手警大簽MOU　將用加密貨幣AI犯罪金流追蹤系統

2025-04-21 14:40

金管會中央警察大學首次攜手，日前以書面交換方式完成簽署防制虛擬資產遭非法使用合作備忘錄。本次MOU提供雙方在運用創新科技防制詐騙﹑防範金融犯罪方面，增進國內對提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）之監管機制，以防堵虛擬資產用於非法行為。
以軍擴大攻擊重挫金流　哈瑪斯快發不出民兵薪餉了

2025-04-17 17:52

以色列與哈瑪斯的停火協議第一階段於上月1日到期後，第二階段談判處於停滯，以軍也已立刻恢復並擴大加薩軍事行動。短暫停火6週顯然未能讓哈瑪斯恢復元氣，最近更陷入現金短缺的窘境，連民兵薪餉都快發不出來。
女報稅代理人開22人頭公司「瞞過銀行員」助詐團領走1.5億

2025-04-17 15:35

台中市一名莫姓女記帳士涉嫌與詐騙集團勾結，虛設22家公司，並向銀行申請21個帳戶供詐團使用，被害人轉帳到人頭帳戶後，詐騙集團成員佯稱要交付工程款或貨款，藉此瞞過銀行員，領走10名被害人共1億5000萬元。
【動畫說時事】蝦皮恐涉中資滲透？監察院火速啟動調查

2025-04-17 15:09

監察院4/17發布聲明，蝦皮購物疑涉中資背景，恐危害國安與主權，監委賴振昌與賴鼎銘，對此申請主動調查，強調平台涉及資安議題，同時指出蝦皮母公司，其大股東為騰訊集團，疑與中共高度關聯。
蝦皮購物疑有中資「掌握個資恐危及資安」　監察院要查了

2025-04-17 11:06

監察院今（4/17）發新聞稿表示，蝦皮購物平台疑有中資背景，恐影響我國資安及經濟主權，監察委員賴振昌、賴鼎銘申請主動調查。
誇張礦場曝光！46台比特幣挖礦機日夜運作　竊電700萬他慘了

2025-04-17 00:10

吳姓男子在透天厝放置46台礦機及設備，運作比特幣虛擬貨幣礦場挖礦，涉嫌大量竊電牟利，初估台電公司因此損失電費約新臺幣700萬元。警方現場查扣高達46台礦機。
詐騙新手法吸金7千萬　黑幫也愛「爽買百萬泡泡瑪特」公仔牆曝光

2025-04-15 18:08

刑事局歷時數月，在近期成功破獲一起假投資詐騙吸金案，查出幕後主嫌竟是竹聯幫明仁會與靜安會成員。詐團以「生基塔位」高價轉賣為幌子，搭配偽造合約書騙取信任，再以協助避稅為由要求被害人將房產抵押貸款。警方近期分四波搜索逮捕23人，並查扣價值5,000萬元的贓證物，包括千萬超跑、公仔與名牌精品。

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